Прокуратура Киева заподозрила гражданина Республики Казахстан Кеннета Алибека в пособничестве отмыванию средств, которые были получены преступным путем, сообщает UBR.ua.
Прокуратура подозревает, что средства выводились преступной группой в особо крупных размерах. По данным СМИ, отмывание происходило в процессе кредитования реконструирующегося фармзавода "Макс-Велл" ("Фармекс") в Борисполе (Киевская область). Займы выдавались БТА Банком. Об этом сообщила известная юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры". Юристы этой фирмы представляют интересы БТА Банка.
Если Кеннета Алибека признают виновным по этому делу, то ему грозит 15 лет тюремного заключения.
Основанием для подозрений стала информация о том, что именно Кеннет Алибек был учредителем бориспольского фармзавода, а также руководил им. Бывший руководитель БТА Банка Мухтар Аблязов использовал данный завод с целью легализации украденных денежных средств. Данные действия совершались в период с 2006 по 2010 год.
• 28 ноября 2017 года бывший председатель правления АО "Национальный медицинский холдинг" Кеннет Алибек объяснил отъезд из Казахстана в Соединенные Штаты Америки. По его словам, он работает в компании, разрабатывающей лекарственные препараты.
Кеннет Алибек эмигрировал в США в 1992 году. В 2010-м он переехал в Астану, где возглавлял Национальный медицинский холдинг и Национальный научный центр онкологии и трансплантологии.
• В июне 2017 года суд в Алматы признал экс-председателя БТА Банка Мухтара Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка и заочно приговорил его к 20 годам лишения свободы. Сам Аблязов много лет проживает за рубежом. По данным Национального бюро по противодействию коррупции, общая сумма причиненного экс-банкиром ущерба превышает 7,5 миллиарда долларов.
Мы отправим новости на ваш телефон. Подписывайтесь в Telegram @tengrinews.
