В Караганде задержали членов преступной группы при обналичивании денег, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Агентства по финансовому мониторингу.
"Преступная группа на протяжении трех лет незаконно обналичила более четырех миллиардов тенге. В противоправной схеме были задействованы шесть подконтрольных фиктивных фирм. При обыске обнаружено и изъято более шести миллионов тенге, банковские карты (Forte Bank, Halyk Bank, Kaspi Bank, Bank RBK, Евразийский банк), бухгалтерские документы и печати компаний", - говорится в сообщении.
В агентстве пояснили, что преступные действия нанесли ущерб государству в виде неуплаченных налогов на сумму более миллиарда тенге.
В настоящее время ведется следствие по фактам создания организованной преступной группы и незаконной выписки фиктивных счетов-фактур.
Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!
Tengrinews.kz также есть в Aitu! Добавляйтесь к нам!
