Еще одну компанию с признаками финансовой пирамиды выявили в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
"Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении компании River Coins Limited по факту незаконного привлечения денег с июля 2020 года по май 2021 года.
Следствием установлено, что в компании действует система выплат по принципу спирали. Вкладчики первых уровней получают вознаграждения за счет перераспределения взносов, поступающих от новых вкладчиков", - сообщили в ведомстве.
Также в агентстве пояснили, что компания не зарегистрирована на территории Казахстана как субъект предпринимательской деятельности, не имеет лицензий и разрешений на совершение банковских операций - привлечение средств и выплату вознаграждений.
"Финансовые пирамиды требуют вложения ощутимой суммы и гарантируют возврат уже приумноженных средств за короткое время. Кроме этого, важным признаком финпирамиды является отсутствие лицензии Агентства по регулированию и развитию финансового рынка на привлечение денег от граждан", - пояснили в агентстве.
В настоящее время по данному факту ведется следствие.
