Жителя Костанайской области осудили за операции с криптовалютой. Почти 2,5 года он занимался оборотом необеспеченных цифровых активов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд установил, что мужчина через сайт занимался куплей-продажей необеспеченного цифрового актива Bitcoin, Litecoin, Еthereum. От реализации незаконного оборота и обмена безналичной валюты на платформах иностранных платежных систем он получил незаконный доход в размере более 2 миллиардов тенге.
"В дальнейшем подсудимый легализовал их путем приобретения недвижимого имущества и его реализации и сдачи в аренду", - уточнили в суде.
Подсудимый вину и гражданский иск не признал. Тем не менее суд признал его виновным в легализации денег, полученных преступным путем, и незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Его приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества, взяв под стражу прямо в зале суда.
"Осужденному запрещено заниматься выпуском и оборотом цифровых активов, цифровым майнингом сроком на 10 лет. В доход государства с него взысканы более 2 миллиардов тенге, полученных в результате преступной деятельности", - добавили в суде.
Напомним: недавно срок за операции с криптовалютой получил житель Астаны. Как сообщили в суде, в период с сентября 2022 года по февраль 2024 года мужчина приобрел криптовалюту на сумму, эквивалентную 615 миллионам тенге, которую в дальнейшем использовал в оборотной деятельности обменного пункта. При этом у него не было лицензии на оказание финансовых услуг в сфере цифровых активов.
Ранее Агентство по финансовому мониторингу напомнило казахстанцам о запрете оборота необеспеченных цифровых активов в Казахстане.
Наши новости теперь в WhatsApp! Подписывайтесь на наш канал в самом популярном мессенджере
