Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов ответил на вопросы журналистов касательно новых эпизодов, связанных с громким делом Перизат Кайрат, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Он напомнил, что Перизат собирала средства на строительство нового реабилитационного центра, а также для пострадавших в Палестине и на ликвидацию последствий паводков в Казахстане в 2024 году.
"Это три эпизода по статье 190 – "Мошенничество", расследование по ним завершено. Также есть два факта по легализации средств, добытых преступным путем, которые она скрыла, интегрировав в активы", - сообщил детали дела Женис Елемесов на брифинге в Сенате.
Назвать точное количество потерпевших по всем делам заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу затруднился.
"Есть потерпевшие, которые вносили крупные суммы. Что касается других потерпевших, в их интересах выступает прокуратура", - уточнил Елемесов.
В ходе брифинга заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу также отметил, что подозреваемая Перизат Кайрат не признает свою вину по предъявленным эпизодам.
Кроме того, представитель АФМ прокомментировал подробности разбирательства в отношении матери Перизат Кайрат, которая также фигурирует в резонансном деле.
"Мы ее также привлекаем по статьям 190 УК "Мошенничество" и 218 УК "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем", в отношении нее избрана мера пресечения – домашний арест. Данные уголовные дела находятся на стадии ознакомления", - добавил Женис Елемесов.
Отметим, заместитель главы АФМ также сообщил, что сумма ущерба от действий Перизат Кайрат выросла до 3,5 миллиарда тенге. Подробности здесь.
В марте 2025 года специализированный межрайонный экономический суд Астаны рассмотрел иск департамента юстиции о ликвидации общественного объединения Biz Birgemiz Qazaqstan 2030, руководителем которого являлась Перизат Кайрат.
Напомним, в ноябре 2024 года стало известно, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Тогда ее подозревали в хищении свыше 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.
Позже Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о выявлении еще одного эпизода противоправной деятельности Перизат Кайрат. Она подозревается в хищении средств, собранных для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины.
Читайте также: Как выглядят сумки и украшения Перизат Кайрат, показали в АФМ
Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp
