Членов ОПГ приговорили к длительным срокам лишения свободы в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
Сообщается, что члены ОПГ в Алматы занимались обналичиванием денег с банковских счетов так называемых обнальных фирм и выпиской счетов-фактур по мнимым сделкам в мегаполисе.
"Департаментом АФМ по городу Алматы установлено, что пятеро членов ОПГ во главе с А. на систематической основе в период с 2018 года по 2022 год через банковские счета подконтрольных им 15 компаний и более 170 индивидуальных предпринимателей обналичили 11,7 миллиарда тенге. Приговором суда организатор и один из участников ОПГ признаны виновными и осуждены к лишению свободы сроком на 6 и 7,5 года в колонии общего режима", - сообщили в АФМ.
По официальным данным, в рамках досудебного расследования в международный розыск объявлены еще три участника ОПГ, причастных к этому преступлению.
"При совершении мнимых сделок и незаконного обналичивания средств бюджет страны недополучает миллиардные суммы в виде неуплаченных налогов. Этот вид экономического преступления влияет на реализацию государственных социальных проектов, выплату пенсий, пособий, строительство дорог, больниц и школ", - отметили в АФМ.
В АФМ также отметили, что информацию по всем фактам злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений можно сообщить в Telegram-бот "АФМ Insider". Анонимность гарантируется.
Наши новости теперь в WhatsApp! Подписывайтесь на наш канал в самом популярном мессенджере
