В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании против Рантика Бахтияр Оглы, подозреваемого в организации незаконного онлайн-казино в Казахстане, передаёт Tengrinews.kz.
Схема работы казино
Для функционирования платформы использовался сервис bingo37.pro, предоставляющий более тысячи азартных игр, включая Crazy Monkey, Keno и Euro Game.
Привлечение игроков осуществлялось через мессенджеры Telegram и WhatsApp с помощью рекламы, фото- и видеоматериалов, а также предложений об участии в акциях и бонусных программах, создававших впечатление лёгкого выигрыша. После перевода денег игрокам выдавались логины и пароли для доступа к платформе.
Финансовые махинации и дропперы
Для приёма денежных средств и сокрытия финансовых потоков подозреваемый привлёк дропперов — граждан Грузии и Таджикистана.
"Указанные лица целенаправленно прибывали на территорию Республики Казахстан для регистрации банковских счетов и абонентских номеров, которыми впоследствии фактически не распоряжались, передав доступ организатору. В результате через зарегистрированные дропперами счета поступило более 3,1 миллиарда тенге", - рассказали в АФМ.
Международный розыск и задержание
В августе 2025 года Бахтияр Оглы был объявлен в международный розыск, судом заочно ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В январе 2026 года он задержан в Грузии и экстрадирован в Казахстан.
Конфискация имущества
Инициирована досудебная конфискация двух автомобилей, зарегистрированных на третьих лиц для сокрытия имущества: PORSCHE CAYENNE и LEXUS GX 460. Суд постановил передать автомобили в доход государства.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Напомним, ранее в АФМ рассказали о расследовании в Алматинской области в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной организацией интернет-казино под брендом 1Win.
