В Актобе вынесли приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Harmony Rider Technology (HRT), а также легализации денег, полученных преступным путём. Расследование проводилось департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области, передаёт Tengrinews.kz.
Что произошло
В 2024 году группа лиц организовала финансовую пирамиду, представляя её как международную компанию, якобы занимающуюся покупкой и сдачей в аренду электросамокатов за рубежом.
Как уточнили в ведомстве, при этом доход вкладчиков формировался исключительно за счёт привлечения денег новых участников.
"Для вовлечения граждан проводились рекламные кампании в соцсетях и мессенджерах, а также офлайн-встречи и презентации. С целью создания видимости законности в Актобе арендовали офис, где проводилась агитация. Размер вложений варьировался от 350 до 20 000 долларов США, при этом заявленный доход составлял от 12 до 690 долларов США в сутки", - сообщили в АФМ.
С целью легализации доходов средства выводились через криптокошельки с последующей конвертацией и переводом на банковские счета. В результате противоправной деятельности в финансовую пирамиду привлечены средства 115 вкладчиков на общую сумму более 197 миллионов тенге.
На эти средства организаторы приобрели три автомашины, одну из которой оформили на родственника.
Приговор суда
Приговором суда организаторам назначены наказания в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Кроме того, судом в доход государства конфискованы три автомашины.
Как сообщили в АФМ, приговор суда вступил в законную силу.
Читайте также: Находила беременных в Instagram - бухгалтер организовала схему с соцвыплатами в Актау
