В Москве силовики задержали банду лжебанкиров, которая помогала бизнесменам и компаниям уводить деньги по счетам фирм-однодневок и переводить их в офшоры. Среди участников группировки оказалась 22-летняя Анастасия - студентка Российского экономического университета имени Плеханова, сообщает Life.
В социальных сетях девушка демонстрировала свой достаток, выкладывая фотографии с элитных курортов и на дорогих автомобилях.
Фото: соцсети
По версии следствия, в группировку входило пять человек, в том числе уроженец Панамы. Лидером банды был бывший сотрудник АКБ "Кредит-Москва" Михаил и его помощница Анастасия, которую за успехи в нелегальном банковском бизнесе прозвали "волчицей с Уолл-стрит".
За три года, по скромным подсчетам следователей, в офшоры ушло 9 миллиардов рублей (146 миллионов долларов). При этом, по мнению правоохранителей, сумма может быть в несколько раз выше.
"За свои услуги банда брала 2,5 процента. Таким образом, с 9 миллиардов они заработали 228,5 миллиона рублей. Все они задержаны и проходят по делу подозреваемыми. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность", - рассказал изданию источник.
Фото: соцсети
На допросе студентка заявила, что все умения приобрела в своем родном вузе, где изучала азы банковского дела. Девушка была отправлена под домашний арест до 8 февраля 2017 года. При этом подозреваемой в махинациях студентке разрешили гулять возле дома и ходить по магазинам.
Как отмечает Life, Анастасия оказалась поклонницей фильма "Волк с Уолл-стрит". Именно эта лента стоит последней в списке ее видеозаписей в соцсети "ВКонтакте".
